Indicadores sobre Klefer Você Deve Saber

No documento que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Contudo a Justiça explica de que um "co-conspirador 12" teria similarmente identicamente conjuntamente recebido parte da propina.

Há Colossal expectativa Derivado do a apresentação de tais papelada e também da gravação de uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado de ser co-conspirador do Caso Fifa", pois o conteúdo poderia tratar de propinas relacionadas ao escândalo de corrupçãeste na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri durante o depoimento do que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "nãeste saber". Advogados por Marin e promotoria divergiram Acerca o emprego Destes papelada na Corte.

Este brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a realizar tua reuniãeste pelo Rio do Janeiro para evitar uma nova viagem.

No indiciamento, a Justiça traz até mesmo 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em de que o cartola insiste que o dinheiro precisa ir de modo a ele igualmente. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril por 2014.

Num deles, 1 empresário "informa Hawilla que este pagamento do propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas igualmente".

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Em depoimento, Schettino disse qual, além por quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou do Brasília especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu qual Schettino reconhecesse uma série do papeis guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papeis surpreendeu o júri.

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O brasileiro não viaja ao minha explicação exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa de Marin buscou questionar a testemunha Derivado do a existência por muitos outros documentos no cofre e quis saber quem foi o responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse que ele, Muller e os policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.

De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Contudo só neste momento é que a Klefer informou que havia prometido o pagamento do uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.

O caso contra link do site Del Nero foi Livre pelo POR DIA 23 do novembro, utilizando suspeitas por uma sé especialmenterie por violações ao Lei de ética da entidade.

Uma das contas, porém, chama a atençãeste do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 de dezembro de 2013, a partir de uma conta no banco Itaú Unibanco por Nova York de modo a este HSBC em Londres, em nome por uma empresa fabricante do iates do luxo. O que a Justiça quer saber é quem teria sido este beneficiado através compra do iate ou pelo pagamento.

"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou este banco. "Cumprimos Lindas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Praticamente as transações e estamos atentos às movimentações em Praticamente as nossas unidades."

O mesmo caso é contado pelo documento de que serve do base para o indiciamento de José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivaçãeste para pedir a extradiçãeste por José Maria Marin, os americanos apontaram dois depósitos saiba como exemplos do tais como este sistema financeiro americano estava a ser usado pelo esquema entre ESTES cartolas da CBF.

Dois documentos revelados pelo dia 27 de maio pelo Departamento por Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora não pudesse afirmar usando certeza que aquele era este material idêntico ao apreendido em maio do 2015, Schettino testemunhou que ESTES documentos se pareciam utilizando os que havia checado à época, contendo "notas escritas à mão qual pareciam indicar quantias específicas" e contratos de cessãeste do direitos do transmissão de televisão da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.

Os bancos, porém, nãeste estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece de que cumpre AS SUAS políticas do compliance e por prevençãeste à lavagem de dinheiro em Lindas as suas unidades".

Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu documentos qual estavam em um Bastante cofre, e que deterãeste o conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.

O documento explica de que este co-conspirador 15 era membro do alto escalão da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste Pode vir a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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