No documento que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Porém a Justiça explica qual 1 "co-conspirador 12" teria também recebido parte da propina.
Há Bastante expectativa sobre a apresentação do tais papelada e igualmente da gravação de uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado de ser co-conspirador do Caso Fifa", pois o conteúdo poderia tratar de propinas relacionadas ao escândalo de corrupçãeste na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri durante o depoimento do qual se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "nãeste saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram Derivado do o emprego dos papelada na Corte.
O brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na somana passada, ele obrigou a Conmebol a fazer tua reuniãeste no Rio de Janeiro para evitar uma nova viagem.
Pelo indiciamento, a Justiça traz até precisamente um diálogo entre Marin e Hawilla, em que o cartola insiste qual este dinheiro precisa ir para ele também igualmente similarmente identicamente conjuntamente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril de 2014.
Num deles, 1 empresário "informa Hawilla que este pagamento por propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas também".
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Em depoimento, Schettino disse de que, para além do quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, de que voou por BrasÃlia especialmente para a proceder. A procuradoria pediu que Schettino reconhecesse uma sfoirie por documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do documentos surpreendeu o júri.
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Este brasileiro nãeste viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa do Marin buscou questionar a testemunha Acerca a existência de muitos outros papeis no cofre e quis saber quem foi o responsável pela seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse qual ele, Muller e ESTES policiais, em conjunto, realizaram o procedimento.
Para evitar leia aqui uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Porém só neste instante é qual a Klefer veja esta página informou qual havia prometido este pagamento de uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.
O caso contra Del Nero foi aberto no dia 23 de novembro, usando suspeitas do uma sfoirie do violações ao Palavra por ética da entidade.
Uma das contas, porfoim, chama a atenção do FBI. Trata-se de uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no POR DIA 5 por dezembro por 2013, a partir por uma conta pelo banco Itaú Unibanco do Nova York para o HSBC em Londres, em nome de uma empresa fabricante de iates por luxo. Este de que a Justiça quer saber é quem teria sido o beneficiado pela adquire do iate ou pelo pagamento.
"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos Praticamente as exigências das regulamentações locais, monitoramos Lindas as transações e estamos atentos às movimentações em Lindas as nossas unidades."
Este exatamente caso é contado no documento que serve de base de modo a este indiciamento de José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivaçãeste de modo a pedir a extradição por José Maria Marin, ESTES americanos apontaram dois depósitos saiba como exemplos por tais como o sistema financeiro americano estava a ser usado no esquema entre ESTES cartolas da CBF.
Dois documentos revelados pelo dia 27 por maio pelo Departamento do Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora não pudesse afirmar utilizando certeza de que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio de 2015, Schettino testemunhou de que os papeis se pareciam usando ESTES de que havia checado à época, incluindo "notas escritas à mãeste de que pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos por cessão por direitos do transmissãeste do televisãeste da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.
ESTES bancos, poré especialmentem, não estão sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre suas polÃticas por compliance e de prevençãeste à lavagem por dinheiro em Praticamente as AS SUAS unidades".
Na ocasião, a Justiça apreendeu papeis que estavam em 1 grande cofre, e de que deterão o conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.
O documento explica de que este co-conspirador 15 era membro do alto escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste Têm a possibilidade de ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele instante, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.